“顺藤摸瓜” 依法追诉五名传销老总

北海市检察院公诉科在办理王某琴、王某组织领导传销活动罪一案中，发现该案涉传人员方某忠、胥某伟、张某明、邹某妹、邹某宏等五人系“传销老总”或“高级业务员”身份，均涉嫌组织领导传销活动罪。遂要求公安机关补充侦查，完善证据，公安机关对方某忠等五人补充移送审查起诉，经网上追逃，五人陆续归案。法院开庭审理后，判处被告人方某忠等五人组织领导传销活动罪。  

经审查：被告人方某忠等五人于2010年1月至2011年1月期间陆续加入非法传销组织，该传销组织虚构投资国家高回报项目、以资本运作方式在广西北海市拉人头进行传销活动，要求参加者缴纳人民币69800元申购款获得加入资格，并通过参加者发展下线人员缴纳申购款，分别按照业务主任、业务经理、高级业务员三个级别及不同代数获得数额不等的提成的方式，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。  

至案发，被告人胥某伟组织、领导的参与传销人员累计达120人以上，且层级达三级以上，收取“高级业务员”传销提成款累计达330万元以上；  

被告人张某明直接或者间接发展参与传销活动人员累计达119人，且层级在四级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达105万元；  

被告人邹某妹直接或者间接发展参与传销活动人员累计达83人，且层级均在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达17万余元；  

被告人邹某宏直接或者间接发展参与传销活动人员累计达66人，且层级均在三级以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达38万余元；  

被告人方某忠系该传销体系的“高级业务员”，其直接或间接发展的下线人员达30人以上，且层级达三级以上。